10.01.2021 года вступили в силу поправки к федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Что изменилось?

• Были введены новые правила оплаты наличными, ужесточаются требования к переводам и снятию денег в банкоматах.
• Почтовые переводы от 100 тысяч рублей и выше находятся под контролем, в. т.ч. сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму.
• Проверяется снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, в сумме более 100 тысяч рублей.
• С 2021 года контролируются расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 млн.рублей.
  Нотариусы, риэлтора и юристы обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделке. Таким образом, фактически под запретом оказались все сделки с неподтвержденными доходами.
  При непредоставлении подтверждающих документов, карта блокируется, и участников сделки ждут долгие разбирательства с органами финконтроля.